kamous
08/10/2007, 06h08
La valeur des sommes se chiffre à des millions de dollars
Plus de 80 déclarations de suspicions de blanchiment d’argent en Algérie
Une source crédible du secteur des Finances a révélé que les banques font des déclarations inquiétantes à la commission spécialisée au niveau du ministère des Finances concernant des soupçons autour d’opérations de blanchiment d’argent avec des sommes colossales estimées à des millions de dollars. Cela nous laisse penser que l’affaire Khalifa n’était que la partie visible de l’iceberg.
La même source a confié à El Khabar que le nombre de déclarations de soupçon de blanchiment d’argent, provenant de banques, a doublé par apport au début de l’année, il est passé de 46 en janvier dernier à 81 au début du mois d’octobre. Ces déclarations sont étudiées et examinées par la cellule de traitement du renseignement financier au ministère des Finances pour confirmer les renseignements y figurant et identifier les responsables.
Le nombre de déclarations annoncé ne reflète pas la réalité du phénomène en Algérie, les déclarations ne viennent que des banques, publiques ou privées, alors que les autres secteurs ne font pas de déclarations à propos d’opérations suspectes qui peuvent être aussi grave que celle du secteur bancaire.
Selon la même sources, il est attendu que le nombre de déclarations augmentent après le changement des mécanismes appliqués par la cellule de traitement du renseignement financier afin de généraliser l’utilisation de la déclaration lorsqu’il s’agit d’opérations de blanchiment d’argent, chose qui n’était jusqu’à présent utilisée que par les banques.
Ainsi il se pourrait que d’autres affaires viennent entacher encore une fois le secteur financier algérien, et ce en dépit de l’entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d’argent.
El Khabar
Plus de 80 déclarations de suspicions de blanchiment d’argent en Algérie
Une source crédible du secteur des Finances a révélé que les banques font des déclarations inquiétantes à la commission spécialisée au niveau du ministère des Finances concernant des soupçons autour d’opérations de blanchiment d’argent avec des sommes colossales estimées à des millions de dollars. Cela nous laisse penser que l’affaire Khalifa n’était que la partie visible de l’iceberg.
La même source a confié à El Khabar que le nombre de déclarations de soupçon de blanchiment d’argent, provenant de banques, a doublé par apport au début de l’année, il est passé de 46 en janvier dernier à 81 au début du mois d’octobre. Ces déclarations sont étudiées et examinées par la cellule de traitement du renseignement financier au ministère des Finances pour confirmer les renseignements y figurant et identifier les responsables.
Le nombre de déclarations annoncé ne reflète pas la réalité du phénomène en Algérie, les déclarations ne viennent que des banques, publiques ou privées, alors que les autres secteurs ne font pas de déclarations à propos d’opérations suspectes qui peuvent être aussi grave que celle du secteur bancaire.
Selon la même sources, il est attendu que le nombre de déclarations augmentent après le changement des mécanismes appliqués par la cellule de traitement du renseignement financier afin de généraliser l’utilisation de la déclaration lorsqu’il s’agit d’opérations de blanchiment d’argent, chose qui n’était jusqu’à présent utilisée que par les banques.
Ainsi il se pourrait que d’autres affaires viennent entacher encore une fois le secteur financier algérien, et ce en dépit de l’entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d’argent.
El Khabar